新疆库尔勒香梨股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于2022年4月10日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次监事会会议于2022年4月13日以通讯表决的方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
（五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。
二、监事会会议审议情况
以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案。
公司非公开发行A股股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保非公开发行A股股票工作顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司监事会同意将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即有效期延长至2023年5月6日。除延长上述有效期外，本次非公开发行A股股票的其他内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临2022-13号）。特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○二二年四月十三日