证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2022-010
浙江恒威电池股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江恒威”）2022年第一次临时股东大会通知于2022年3月29日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：2022年4月13日下午14:30
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2022年4月13日9:15至-15:00期间的任意时间。
2.会议召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号，公司二楼会议室。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会。公司于2022年3月28日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
5.会议主持人：董事长汪剑平先生
6.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人15人，代表股份73,236,278股，占上市公司有效表决权总股份的72.2726%％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份72,225,000股，占上市公司有效表决权总股份的71.2746％。
通过网络投票的股东6人，代表股份1,011,278股，占上市公司总股份的0.9980％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份1,011,278股，占上市公司总股份的0.9980％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,011,278股，占上市公司总股份的
0.9980％。
3. 公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的议案》 同意73,233,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对1,100股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意73,226,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东表决情况：
同意1,001,178股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.0013％；反对8,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.8109％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1879％。
本议案获得表决通过。
（三）审议通过《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
同意73,233,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东表决情况：
同意1,008,278股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7033％；反对1,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1088％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1879％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（苏州）事务所姜正建、张梦泽律师出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：浙江恒威本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 2022年第一次临时股东大会决议；
2. 《国浩律师（苏州）事务所关于浙江恒威电池股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
浙江恒威电池股份有限公司董事会
2022年4月13日