博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2022年4月11日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2022年4月7日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
根据公司对精准医疗板块的未来布局，结合北京永泰生物制品有限公司（以下简称“北京永泰”）领先的细胞治疗技术，公司全资子公司上海新开源精准医疗有限公司（以下简称“上海新开源”）拟与北京永泰双方共同投资1,000万元人民币在上海市设立合资公司（以下简称“合资公司”）。上海新开源认缴注册资本为人民币700万元，持股比例为70%；北京永泰以技术出资的方式认缴注册资本，持股比例为30%。
合资公司经营范围暂定为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广；从事货物和技术的进出口业务；计算机软件的技术开发、技术服务；企业管理咨询；商务代理代办服务；健康管理咨询服务；第一类医疗器械销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化妆品零售；在线数据处理与交易处理业务（生物信息数据分析）。
合资公司尚未设立，相关信息以最终工商行政管理部门核准登记备案为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）7.2.3条、7.2.5条的相关规定，北京永泰作为公司关联法人，本次与关联方共同对外投资属于关联交易，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网上发布的《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。审议该议案时，关联董事王东虎、张军政回避表决。表决结果：同意票6票；反对票1票；弃权票0票。公司董事王坚强对该议案投反对票，具体反对理由：1、涉及关联交易；2、业务前景不明，存在较大风险。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会2022年4月13日