烟台东诚药业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2022年4月13日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“东诚药业”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第八次会议。会议通知于2022年4月8日以通讯方式送达。会议采用现场结合视频方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以视频方式出席会议的人数4人，分别为董事罗志刚、忻红波和独立董事李方、赵大勇）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于收购关联方持有的南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）18.72%合伙份额暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购关联方合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事罗志刚回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的议案》具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关联董事罗志刚回避表决。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（三）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》公司董事会决定于2022年4月29日召开公司 2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2022年4月14日