证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2022-028
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王榕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数783,430,907股，占公司有表决权股份总数的63.912%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权
的股份总数13,700股，占公司有表决权股份总数的0.001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会2021年度工作报告》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议
董事长王榕就2021年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况进行了汇报，并介绍2021年度董事会根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，推动并完善公司治理水平情况等。李钟华、万勇、赵强作为公司独立董事对2021年度履行职责情况进行了报告。
2.议案表决结果：
同意股数783,417,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.998%；反对股数13,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。
3.回避表决情况
董事长王榕就2021年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况进行了汇报，并介绍2021年度董事会根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，推动并完善公司治理水平情况等。李钟华、万勇、赵强作为公司独立董事对2021年度履行职责情况进行了报告。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《监事会2021年度工作报告》》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数783,417,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.998%；反对股数13,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。
3.回避表决情况
监事会主席王剑介绍了2021年度监事会的主要工作情况。对公司2021年度的法人治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担保等情况发布了核查意见。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：
2022-016）。
2.议案表决结果：
同意股数783,417,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.998%；反对股数13,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。
3.回避表决情况
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：
2022-016）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数783,417,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.998%；反对股数13,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.002%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.001%。
3.回避表决情况
总结2021年度公司的收支情况、各项财务指标年度预算完成情况。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司2022年度财务预算工作情况及2022年度公司发展战略及目标，编制了2022年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数783,417,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.998%；反对股数13,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数198,095,153股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.993%；反对股数13,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.007%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。
3.回避表决情况
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》（公告编号：2022-021）。
公司股东华邦生命健康股份有限公司、王榕为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（七）审议通过《关于公司董事2022年薪酬（津贴）计划的议案》
1.议案内容：
公司股东华邦生命健康股份有限公司、王榕为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。对2022年度拟制定的公司董事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。
2.议案表决结果：
同意股数47,145,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.971%；反对股数13,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.029%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。
3.回避表决情况
（八）审议通过《关于公司监事2022年薪酬（津贴）计划的议案》
1.议案内容：
公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、王榕为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。对2022年度拟制定的公司监事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。
2.议案表决结果：
同意股数221,734,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.994%；反对股数13,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。
3.回避表决情况
对2022年度拟制定的公司监事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。
公司股东华邦生命健康股份有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（九）审议通过《2021年年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司股东华邦生命健康股份有限公司为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
同意股数783,417,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.998%；反对股数13,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。本议案为特别表决事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3.回避表决情况
（十）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
同意股数783,417,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.998%；反对股数13,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。
3.回避表决情况
详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （六） | 关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 47,145,153 | 99.971% | 13,600 | 0.029% | 0 | 0.000% |
| （九） | 2021年年度利润分配方案 | 47,145,153 | 99.971% | 13,600 | 0.029% | 0 | 0.000% |
注：本公告中若出现表决比例计算总和超出100%为四舍五入所致。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：李冲、尤松
（三）结论性意见
四、备查文件目录
经核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市规则》《披露指南》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2022年4月13日