证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2022-013
江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日以通讯方式召开第七届董事会第三十四次会议，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2022-014）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-015）。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○二二年四月十四日