辽河金马油田股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年3月13日在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人(佟维礼、麻万林、孙平、史振祥、于鸿椿),符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由监事会主席佟维礼先生主持。会议审议通过了如下决议: 一、《公司2004年年度报告及其摘要》; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 二、《公司2004年度监事会工作报告》; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交公司2004年度股东大会审议。 三、《关于修改〈公司章程〉的议案》; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 四、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 五、《签署关联交易协议的议案》; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 六、《公司关于2005年日常关联交易议案》; 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 辽河金马油田股份有限公司监事会 二○○五年三月十三日
辽河金马油田股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 |
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公告日期:2005-03-15 |
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