国机精工股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
国机精工股份有限公司第七届监事会第七次会议于2022年4月1日发出通知，2022年4月11日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：
1. 审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
2. 审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》中的“财务报告”部分。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 审议通过了《2021年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2021年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
4. 审议通过了《2021年度利润分配预案》
经审核，公司监事会认为董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2021—2023年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
5. 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司2021年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本公司《2021年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于计提2021年度资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
国机精工股份有限公司监事会
2022年4月13日