证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2022-28
厦门国贸集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688 号国贸中心27层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 810,370,507 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.2671 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 793,546,512 | 97.9506 | 16,562,495 | 2.0443 | 40,000 | 0.0051 |
2、 议案名称：《关于<厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 793,431,912 | 97.9365 | 16,677,095 | 2.0585 | 40,000 | 0.0050 |
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 793,504,512 | 97.9455 | 16,604,395 | 2.0495 | 40,100 | 0.0050 |
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 曾源 | 801,027,259 | 98.8470 | 是 |
5、关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 陈纯 | 800,730,256 | 98.8103 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 1 | 《关于<厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 30,664,926 | 64.8753 | 16,562,495 | 35.0399 | 40,000 | 0.0848 |
| 2 | 《关于<厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 30,550,326 | 64.6329 | 16,677,095 | 35.2824 | 40,000 | 0.0847 |
| 3 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 30,622,926 | 64.7865 | 16,604,395 | 35.1286 | 40,100 | 0.0849 |
| 4.01 | 《关于选举董事的议案》-曾源 | 38,145,673 | 80.3254 | ||||
| 5.01 | 《关于选举监事的议案》-陈纯 | 37,848,670 | 79.6999 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获通过，其中1、2、3均以特别决议方式通过，获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所律师：黄臻臻、张龙翔
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2022年第二次临
时股东大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2022年4月13日