杰克科技股份有限公司关于修订、废止公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月11日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订、废止公司部分制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，公司拟修订、废止公司部分管理制度。本次修订、废止公司有关制度具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 备注 |
| 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 |
| 2 | 总经理工作细则 | 修订 |
| 3 | 信息披露管理制度 | 修订 |
| 4 | 内部审计制度 | 修订 |
| 5 | 内幕信息知情人管理及登记备案制度 | 修订 |
| 6 | 投资者关系管理制度 | 修订 |
| 7 | 关联交易决策制度 | 修订 |
| 8 | 募集资金管理办法 | 修订 |
| 9 | 对外担保管理制度 | 修订 |
| 10 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 |
| 11 | 轮值总经理（首席执行官CEO）制度 | 作废 |
修订后的《信息披露管理制度（2022年4月修订）》《关联交易决策制度（2022年4月修订）》《募集资金管理办法（2022年4月修订)》《对外担保管理制度（2022年4月修订)》尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后施行，前述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2022年4月13日