杰克科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月05日发出召开第五届董事会第二十六次会议通知，会议于2022年04月11日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计、内控审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过了《关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
3、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
4、审议通过了《关于公司确认2021年度关联交易情况及预计2022年度经常性关联交易额度
的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司确认2021年度关联交易情况及预计2022年度经常性关联交易额度的公告》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决。
5、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
6、审议通过了《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法批媒体《上海证券报》刊登的《关于向银行申请2022年度综合授信额度的公告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
7、审议《关于修订公司章程和章程附件的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定法批媒体刊登的《关于修订公司章程和章程附件的公告》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
8、审议《关于修订、废止公司部分制度的议案》
（1）《信息披露管理制度》；
（2）《关联交易决策制度》；
（3）《募集资金管理办法》；
（4）《对外担保管理制度》；
（5）《董事会审计委员会工作细则》；
（6）《内部审计制度》；
（7）《内幕信息知情人管理及登记备案制度》；
（8）《投资者关系管理制度》；
（9）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
（10）《总经理工作细则》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案第1项至第4项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。
三、上网公告附件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会2022年4月13日