公告编号：2022-072证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：五矿证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数50,751,500股，占公司有表决权股份总数的87.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会2021年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，结合公司董事会2021年度工作情况，公司董事会编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数50,751,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2021年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据2021年工作情况编制了《2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数50,751,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数50,751,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司2022年度经营计划，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2022年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数50,751,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年年度报告》及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）、《2021年年度报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
同意股数50,751,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
为加强和规范内部控制，根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事会对公司内部控制情况进行了检查，在查阅内部控制制度的建立、了解内部控制制度实施情况的基础上对2021年度内部控制进行了自我评价并编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn 披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
公告编号：2022-072同意股数50,751,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及
其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的有关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具的天健鄂审〔2022〕131号《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。具体内容详见公司于2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn 披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
同意股数50,751,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于确定公司2021年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
为135,280,844.21元。
根据《公司法》等相关法律法规及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的规定，综合考虑股东利益及2022年的经营发展规划，拟定2021年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果：
同意股数50,751,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年财务报告审计机构， 遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn 披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-023）。
2.议案表决结果：
同意股数50,751,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于确认2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了2022年度董事、高级管理人员的薪酬方案。具体内容详见公司于2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数50,751,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了2022年度监事的薪酬方案。具体内容详见公司于2022年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn 披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数50,751,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
公告编号：2022-072股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及交联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北陈守邦律师事务所
（二）律师姓名：李刚、毛汝节
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合我国法律、法规规定，符合公司章程的规定。
四、备查文件目录
一、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2022年4月11日