证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2022-023债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度
及银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“新洋丰”或“公司”）于2022年4月8日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度及银行贷款提供担保的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、基本情况
公司全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称“宜昌新洋丰”）因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保；公司控股子公司湖北丰锂新能源科技有限公司（以下简称“丰锂新能源”）因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请融资人民币20,000万元，公司按持股比例提供人民币12,000万元的连带责任保证担保。
上述额度最终以银行实际审批的金额为准，公司及子公司将根据实际额度另行签署合同、担保协议等文件。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：宜昌新洋丰肥业有限公司
1.统一社会信用代码：91420500673656549K
2.公司类型：其他有限责任公司
3.注册地址：宜都市枝城镇宜都化工园中路1号
4.注册资本：8000万
5.法定代表人：杨华锋
6.成立日期：2008年04月08日
7.经营范围：一般项目：复合(混)肥、磷铵、合成氨、化工原料（不含危险化学品及国家限制经营的化学产品）、建筑石膏粉、水泥缓凝剂、其它化肥系列产品、编织袋制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备（不含九座以下乘用车）、机械零配件及技术的进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.持股比例：公司持股100%。
9.主要财务数据：
单位：元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
| 资产总额 | 2,061,404,737.58 | 2,029,992,655.68 |
| 负债总额 | 817,748,927.75 | 948,613,529.07 |
| 银行贷款总额 | - | 600,000,000.00 |
| 流动资产总额 | 647,203,969.91 | 936,805,111.78 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 1,243,655,809.83 | 1,081,379,126.61 |
| 2021年 | 2020年 | |
| 营业收入 | 1,750,576,583.57 | 1,506,805,917.88 |
| 利润总额 | 214,737,508.48 | 160,600,413.63 |
| 净 利 润 | 158,027,884.21 | 119,421,572.55 |
（二）公司名称：湖北丰锂新能源科技有限公司
1.统一社会信用代码：91420881MA4F2FB34N
2.类型：其他有限责任公司
3.法定代表人：杨华锋
4.注册资本：贰亿圆整
5.住所：湖北省荆门市钟祥市胡集镇丽阳村（放马山）等4户（放马山西路20号）
6.成立日期：2021年09月03日
7.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
8.公司持股比例：公司持股60%。
9.主要财务数据
单位：元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
| 资产总额 | 208,910,307.97 | 0 |
| 负债总额 | 49,366,446.61 | 0 |
| 银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动资产总额 | 89,697,548.87 | 0 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 159,543,861.36 | 0 |
| 2021年1—12月 | 2020年 | |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -581,959.38 | 0 |
| 净 利 润 | -456,138.64 | 0 |
三、担保协议的主要内容
上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司申请综合授信及融资为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次关联担保事项有利于满足子公司的正常经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保体现了公司对子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：根据子公司经营发展的需要，子公司向银行申请综合授信及融资，公司向子公司提供连带责任保证担保，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司董事会在审议、表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。 因此，我们同意关于公司向子公司提供连带担保事项。
六、监事会意见
监事会认为：本次子公司向银行申请综合授信额度及融资，公司向子公司提供连带责任保证担保，不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本次议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为22,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.76%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2022年4月12日