证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2022-003
安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2022年4月1日以电话、短信等方式通知，并于2022年4月11日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
一、监事会会议审议情况
1、审议通过了《监事会2021年度工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、审议通过了《2021年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过了《2022年度财务预算报告》。
公司2022年营业收入目标为139,170.00万元；净利润目标为4,830.00 万元。上述数据只是公司对2022年经营情况的一种预测，并不代表公司对2022年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过了《2021年度利润分配预案》。
2021年度，经天职国际会计师事务所审计，2021年度公司实现归属于母公
司股东的净利润8,694,882.21元，母公司实现净利润2,427,632.18元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金242,763.22元；加上以前年度未分配利润116,462,822.26元；本年度期末实际未分配的利润为156,456,342.90元（含德力股份合营公司上海际创赢浩创业投资管理有限公司自2021年1月1日执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产金融资产调整至其他非流动金融资产核算，公司照权益法核算时同步对期初数进行调整，将期初其他综合收益37,808,651.68元调整至期初未分配利润）。由于公司2021年度有包括蚌埠光能、滁州化妆品包装容器、母公司六号炉、九号炉等多个与主营业务相关的项目处于技改或建设阶段，2022年部分在建项目仍处于续建状态，在技改、新建等项目上存在较大的资金需求。基于上述原因公司2021年度不进行利润分配及分红派息。监事会同意公司2021年度不进行利润分配及分红派息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。同意公司根据2022年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司2022年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币27.3亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币22.3亿元（含本数）的担保。本次授权生效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会结束之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
《关于公司及子（孙）公司2022年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告》（公告号：2022-004）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。
6、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构及内控审计机构，2022年度财务审计费用为80.00万元，与上一期审计费用一致；对公司的内控审计费用为人民币10.00万元，合计人民币90.00万元。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告号：2022-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。
7、《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》。同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民币27.3亿元（含本数）的担保，以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的公告》（公告号：2022-006）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。
8、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2021年度内部控制的自我评价报告》。
全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。《2021年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。经核查，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动基于谨慎性原则而作出，符合《企业会计准则》的规定，公司2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动依据充分，能够公允地反映了截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。《关于2021年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》（公告号：2022-007）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。
10、审议通过了《2021年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
《2021年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年度报告摘要》（公告号：2022-008）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
2022年4月11日