证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2022－019
北京合康新能科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
一、监事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2022年4月8日上午9:00以现场会议和视频会议相结合方式召开，会议通知于2022年3月31日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《2021年度监事会工作报告》
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会七次，监事会成员列席了报告期内召开的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
2、 审议通过《2021年度财务决算报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年度财务决算报告》。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
3、 审议通过《2021年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
4、 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
监事会对2021年度内部控制自我评价报告审议后，发表核实意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。维护了公司及股东的利益。报告期内没有违反公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
5、 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,025.89万元，合并报表未分配利润-21,644.70万元。公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。监事会认为：公司2021年度利润分配预
案根据公司的实际情况决定，与公司目前的状况相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
6、 审议通过《2022年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会2022年4月12日