证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2022-025
江苏泽宇智能电力股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。
2、会议主持人：董事长张剑女士。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年4月11日（星期一）上午10:00
（2）网络投票时间：2022年4月11日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月11日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月11日9:15－15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：南通市崇川区中环路279号泽宇智能公司三楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席人员：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 99,010,990 股，占上市公司总股份的
75.0083%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 99,000,000 股，占上市公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东4人，代表股份 10,990 股，占上市公司总股份的
0.0083%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份 15,420,990 股，占上市公司总股份的
11.6826%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 15,410,000 股，占上市公司总股份的11.6742％。通过网络投票的股东4人，代表股份 10,990 股，占上市公司总股份的
0.0083%。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。因受新型冠状病毒疫情的影响，部分董事、监事、高级管理人员以通讯方式出席，上海市锦天城律师事务所律师通过视频方式对泽宇智能2021年年度股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意99,002,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；反对2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东总表决情况：同意15,412,290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9436%；反对2,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
2、审议《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意99,002,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；反对2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东总表决情况：同意15,412,290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9436%；反对2,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
3、审议《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意99,002,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；反对2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东总表决情况：同意15,412,290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9436%；反对2,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
4、审议《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意99,002,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；反对2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东总表决情况：同意15,412,290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9436%；反对2,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
5、审议《关于公司2021年年度利润分配的议案》
总表决情况：同意99,002,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；反对2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东总表决情况：同意15,412,290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9436%；反对2,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
6、审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：同意99,002,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；反对2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东总表决情况：同意15,412,290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9436%；反对2,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
7、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
总表决情况：同意99,002,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；反对2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东总表决情况：同意15,412,290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9436%；反对2,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
8、审议《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意99,002,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；反对2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东总表决情况：同意15,412,290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9436%；反对2,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
9、审议《关于2021年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意99,002,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；反对2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东总表决情况：同意15,412,290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9436%；反对2,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
10、审议《关于公司2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意5,412,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8395%；反对2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0498%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1107%。
其中中小股东总表决情况：同意5,412,290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8395%；反对2,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的0.0498%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1107%。
此议案关联股东张剑、南通沁德投资管理中心（有限合伙）、夏根兴、褚玉华回避表决。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
11、审议《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意99,002,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；反对2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东总表决情况：同意15,412,290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9436%；反对2,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
12、审议《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意99,002,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；反对2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东总表决情况：同意15,412,290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9436%；反对2,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。
13、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意99,002,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；反对2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东总表决情况：同意15,412,290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9436%；反对2,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。
表决结果：该议案为以特别决议审议的议案，已获出席会议所有股东所持股份的2/3以上审议通过。
14、审议《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》
总表决情况：同意99,002,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；反对2,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。
其中中小股东总表决情况：同意15,412,290股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9436%；反对2,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0389%。
表决结果：该议案为以特别决议审议的议案，已获出席会议所有股东所持股份的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所指派郑豪、邬远律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席及列席会议人员资格、召集人资格、会议审议事项、表决程序和表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏泽宇智能电力股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司2021年年
度股东大会的法律意见书》。特此公告。
江苏泽宇智能电力股份有限公司
董事会2022 年 4 月11日