天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2022年04月11日下午在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年04月08日以电子邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席张天荣先生主持,会议应出席监事3名,实际出席3名。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于审议<2022年第一季度报告>的议案》。
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果:通过
监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见。
《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-037)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
特此公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2022年04月11日