天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年04月11日上午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2022年04月08日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于审议<2022年第一季度报告>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司全体董事、监事及高级管理人员对《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见。
《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-037）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
特此公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2022年04月11日