山东未名生物医药股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到徐若然女士递交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司联席总经理职务。根据相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐若然女士不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司副总经理施雪忠先生不再代行董事会秘书职责；公司副总经理李頵先生不再兼任财务总监。施雪忠先生和李頵先生仍担任公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为充实专业技术管理人员，公司于2022年4月10日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任岳家霖先生为公司联席总经理；赵辉先生为公司董事会秘书；周彬先生为公司财务总监。
公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见。独立董事认为：岳家霖先生、赵辉先生和周彬先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识以及丰富的实际工作经验，具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员、董事会秘书的资格与能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关程序及董事会表决结果合法有效。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2022年4月11日