江西恒大高新技术股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告
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江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）于2022年4月11日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事项说明如下：
一、公司2021年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润18,384,850.13元，其中母公司实现净利润65,216,234.93元。截至2021年12月31日，公司可供上市公司股东分配的净利润-371,679,680.97元，其中母公司可供股东分配的净利润为-296,047,625.29元。
《公司章程》第一百六十条规定：“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（一）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的净利润）为正值，且现金充裕；实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（二）公司累计可供分配的利润为正值；（三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；（四）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”
鉴于公司截至2021年期末的可供分配利润为负值，不满足上述规定中实施现金分红的条件，因此公司2021年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
二、关于2021年度不进行利润分配的原因说明
按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行弥补亏损和提取法定盈余公积金、任意盈余公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。鉴于公司2021年度实现的净利润应先用于弥补以前年度亏损，而弥补亏损后可供股东分配的利润为负值，
不具备实施现金分红条件。因此，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、董事会意见
董事会审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，鉴于公司2021年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致可分配利润为负值，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，公司2021年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关规定，同意将《2020年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司2021年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致可分配利润为负值，不具备实施现金分红条件，公司2021年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况，符合《公司章程》和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2021年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2021年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致可分配利润为负值，根据《公司章程》规定，不具备实施现金分红条件，公司2021年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2021年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
特此说明。
江西恒大高新技术股份有限公司董 事 会二〇二二年四月十一日