西藏天路股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2022年4月8日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议由公司监事会主席扎西尼玛先生主持，本次监事会会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告（临2022-18号）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于<西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。详见公司同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于<西藏天路股份有限公司股权激励管理办法>的议案》
《西藏天路股份有限公司股权激励管理办法》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
详见公司同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司股权激励管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于核实<西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
列入《公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《管理
办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件和《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将通过公司网站或者其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议激励计划前5日披露对激励名单的核查意见及其公示情况的说明。详见公司同日刊登上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西藏天路股份有限公司监事会
2022年4月12日