股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2022-26
湖南华菱钢铁股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年4月11日（星期一）下午2:30。
（2）网络投票时间：2022年4月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事易佐先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计294人，代表股份
3,893,919,587股，占公司有表决权股份总数的56.3631%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表股份3,052,244,740股，占公司有表决权股份总数的44.1802%。
通过网络投票出席会议的股东288人，代表股份841,674,847股，占公司有表决权股份总数的12.1829%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于预计2022年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司
、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决3,023,210,455股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 773,224,958 | 97,482,674 | 1,500 | 股份数量 | 773,224,958 | 97,482,674 | 1,500 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 88.8040% | 11.1958% | 0.0002% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 88.8040% | 11.1958% | 0.0002% |
2、关于子公司华菱财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司
、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决3,023,210,455股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
目前已更名为湖南钢铁集团有限公司，正在履行证券账户名称变更手续
| 股份数量 | 753,222,159 | 117,485,473 | 1,500 | 股份数量 | 753,222,159 | 117,485,473 | 1,500 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 86.5067% | 13.4931% | 0.0002% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 86.5067% | 13.4931% | 0.0002% |
3、关于公司2022年固定资产投资计划的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,890,906,025 | 213,562 | 2,800,000 | 股份数量 | 867,695,570 | 213,562 | 2,800,000 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9226% | 0.0055% | 0.0719% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.6539% | 0.0245% | 0.3216% |
4、关于湖南钢铁集团对华菱衡钢增资及华菱衡钢增资子公司的议案表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司
、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决3,023,210,455股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 867,039,932 | 166,500 | 3,502,700 | 股份数量 | 867,039,932 | 166,500 | 3,502,700 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.5786% | 0.0191% | 0.4023% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.5786% | 0.0191% | 0.4023% |
5、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 3,890,940,225 | 179,362 | 2,800,000 | 股份数量 | 867,729,770 | 179,362 | 2,800,000 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9235% | 0.0046% | 0.0719% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.6578% | 0.0206% | 0.3216% |
目前已更名为湖南钢铁集团有限公司，正在履行证券账户名称变更手续
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师胡峰、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2022年4月11日