东华工程科技股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改完成的公告

              东华工程科技股份有限公司
    关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
                专项活动整改完成的公告
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规
则落实”专项活动的通知》要求，东华工程科技股份有限公司（以下简
称“公司”）对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司
内部控制规则的落实情况进行了认真自查，并针对存在的问题制订了整
改计划。公司于 2011 年 9 月 28 日召开四届八次董事会议，审议通过了
《关于<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》和
《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划
的议案》（有关会议决议、自查表及整改计划详见 2011 年 9 月 30 日的
《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    根据上述整改计划，公司于 2011 年 10 月 25 日与具有代办股份转
让业务资格的平安证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议》。
    目前，公司已完成在内部控制规则落实专项活动自查中所发现问题
的整改。公司将持续推进内控体系建设，不断提升公司治理水平。
    特此公告。
                         东华工程科技股份有限公司董事会
                              二〇一一年十月二十六日