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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-028北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2022年度第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2022年度第三次临时会议通知于2022年4月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022年4月11日以通讯表决召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因公司经营发展的需要，经公司总裁侯占军先生提名，聘任范秀君女士（简历附后）担任公司副总裁，任期至本届董事会届满为止。
该事项已经公司董事会提名委员会审核通过，公司独立董事对该事项已发表独立意见。
二、备查文件
1、第八届董事会2022年度第三次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二二年四月十一日
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简历：
范秀君女士，历任北京四环制药有限公司总经理、北京亚宝生物药业有限公司总经理、北京康乃克药业公司注册主管。本科学历。先后获得“通州区高层次人才发展支持计划”领军人才、第三届“通州科技创新人才奖”、2017-2018年北京优秀企业家称号、北京市构建和谐劳动关系先进个人称号、北京市三八红旗奖章称号。
范秀君女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。范秀君女士未持有本公司（证券代码：
000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。