公告编号：2022-009证券代码：400031 证券简称：鞍合成1 主办券商：申万宏源承销保荐
鞍山合成（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月8日
2.会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区健身西路2号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长潘跃东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次临时股东大会的召开，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,779,736股，占公司有表决权股份总数的3.6948%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事黄晓因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次临时股东大会的召开，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司原董事长黄云斌先生逝世，尚未改选新任董事长，由副董事长潘跃东先
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<修改公司章程>的议案》
1.议案内容：
生履行董事长职务。
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。 | |||
2.议案表决结果：
同意股数20,779,736股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁久智律师事务所
（二）律师姓名：黄岩、李安军
（三）结论性意见
四、备查文件目录
久智律所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
1、鞍山合成（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议记录
2、鞍山合成（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
3、辽宁久智律师事务所关于鞍山合成（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书
鞍山合成（集团）股份有限公司
董事会2022年4月11日