证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2022-025
漯河利通液压科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月8日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数42,107,852股，占公司有表决权股份总数的51.76%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数97,852股，占公司有表决权股份总数的0.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人（其中董事赵永德、董治国以通讯方式出席）；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
财务负责人杨国淦列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司2021年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数42,107,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：
同意股数42,107,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司2021年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数42,107,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于<公司2021年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司2021年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司2021年年度报告财务会计报告章节。
2.议案表决结果：
同意股数42,107,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>
的议案》
1.议案内容：
公司2021年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数42,107,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于<公司2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告》。
2.议案表决结果：
同意股数42,107,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司2021年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数42,107,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据2022年度经营计划，编制了2022年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数42,107,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于<公司2021年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
同意股数42,107,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十）审议通过《关于<拟变更注册资本暨修订公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司2021年度权益分派方案，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，在权益分派实施完毕后，公司拟变更注册资本并对公司章程中涉及相关条款进行修订。详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》。
2.议案表决结果：
同意股数42,107,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十一）审议通过《关于<公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方
案>的议案》
1.议案内容：
公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案。
2.议案表决结果：
同意股数42,107,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十二）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
同意股数42,107,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十三）审议通过《关于<拟续聘2022年度会计师事务所>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
同意股数42,107,852股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 九 | 关于<公司2021年度权益分配预案>的议案 | 4,149,452 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：许家武、王希
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《2021年年度股东大会决议》
《北京海润天睿律师事务所关于漯河利通液压科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会2022年4月11日