上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届董事会第29次会议于2022年4月11日上午08点30分以通讯方式召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于2022年4月6日以电话、邮件方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《公司2021年年度报告全文和摘要》，此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(二) 审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(三) 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(四) 审议通过了《公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算报告》，此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(五) 审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2021年全年归属于全体股东的净利润为45,610,933.61元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积3,627,233.92元，加期初未分配利润378,240,176.61元，累计可供股东分配的利润为420,223,876.30元。2021年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2022年奉贤区14单元和15单元经济适用房项目、崇明区堡镇25号地块安置房项目等还需大量资金投入，对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2021年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(六) 审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(七) 审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(八) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事
会审计委员会提议，决定2022年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内控审计机构。根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，2022年度财务审计和内控审计费用与上年度一致，即财务审计费用46万元，内控审计费用20万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(九) 审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十) 审议通过了《公司关于2022年度对外担保计划的议案》，此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十一) 审议通过了《公司关于2022年度融资计划的议案》，此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十二) 听取了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
(十三) 听取了《公司2021年度独立董事述职报告》。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2022年4月11日