证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编号：2022-40
内蒙古天首科技发展股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月10日以通讯方式召开了第九届董事会第九次会议，本次会议通知于2022年4月8日以邮件、电话、微信等通讯方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中独立董事3名，董事陈锋利因疫情封控原因无法参加表决，特委托董事宫鹤谦代为行使表决权）。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了公司《关于公司控股子公司吉林天池钼业有限公司签订<还款协议>的议案》
公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司吉林天池钼业有限公司签订<还款协议>的议案》，同意公司控股子公司吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）与吉林天池矿业股份有限公司（以下简称“天池矿业”）签订《还款协议》。确认天池矿业对天池钼业拥有的债权总额为427,217,657.82元；同意天池钼业分三期向天池矿业清偿427,217,657.82元债权，还款期限为3年（含65,304,000.00元），三期的还款比例按20%:40%:40%的比例偿还；天池钼业依据还款协议约定清偿债务的情况下，天池矿业同意427,217,657.82元中的65,304,000.00元债权在2025年5月1日前不收取天池钼业任何利息。具体以天池矿业与天池钼业签订的《还款协议》为准（详细内容请见与本公告同时披露在公司指定媒体的《关于控股子公司吉林天池钼业有限公司签订还款协议的公告》[2022-41]。
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司第九届董事会第九次会议决议；
2、天池矿业与天池钼业签订的《还款协议》。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会二〇二二年四月十二日