公告编号:2022-018证券代码:836961 证券简称:西磁磁业 主办券商:平安证券
宁波西磁磁业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2021年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022年5月5日13:00-15:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 836961 | 西磁磁业 | 2022年4月29日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
(七) 会议地点
宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号。
二、 会议审议事项
(一)审议《公司2021年度董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况。
(二)审议《公司2021年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。
(三)审议《公司2021年年度报告及摘要》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2021年年度报告》(公告编号:2022-001)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。
(四)审议《公司2021年度财务决算报告》
根据《公司法》《公司章程》及股转系统的相关规定,本公司董事会委托公司审计机构对本公司2021年度财务报表进行了审计,并出具《审计报告》(编号:信会师报字[2022]第10788号),现将公司2021年度审计报告提交股东大会审议并同意报出该《审计报告》。
(五)审议《公司2022年度财务预算报告》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提交股东大会会审议《2022年度财务预算报告》。
(六)审议《公司2021年度利润分配方案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2021年度权益分派预案公告》(公告编号:
2022-005)。
(七)审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
公告编号:2022-018详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计2022年度日常性关联交易公告》(公告编号:2022-007)。
(八)审议《关于公司2022年度向银行申请综合授信的议案》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-008)。
(九)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-010)。
(十)审议《提名公司第三届董事会董事的议案》
公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,同意提名吴望蕤、童芝萍、徐康升、李群富、丁新跃为公司第三届董事会董事候选人,上述五位候选人均为连选连任。第三届董事会的任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前,仍由第二届董事会履行董事会职责。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《董事换届公告》(公告编号:2022-011)。
(十一)审议《提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
公告编号:2022-018详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《监事换届公告》(公告编号:2022-012)。
(十二)审议《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《拟变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号:2022-015)。
(十三)审议《关于修改<公司章程>的议案》
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《公司章程变更公告》(公告编号:2022-016)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(十三);上述议案不存在累积投票议案,上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(七);上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、
公告编号:2022-018加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的营业执照复印件及股东账户卡。
(二) 登记时间:2022年5月5日下午12:00-13:00
(三) 登记地点:宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号公司会议室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系地址:宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号
邮政编码:315204
联系电话:0574-86503106
传真:0574-86503109
联系人:洪晶惠
(二) 会议费用:与会股东交通费、食宿费自理
五、 备查文件目录
(一)《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》;
(二)《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
宁波西磁磁业发展股份有限公司
董事会2022年4月11日