公告编号：2022-004证券代码：836961 证券简称：西磁磁业 主办券商：平安证券
宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月22日以邮件等形式发出。
5. 会议主持人：王纪明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2021年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：
1.年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告能够真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及股转系统的相关规定，本公司董事会委托公司审计机构对本公司2021年度财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：信会师报字[2022]第10788号），现将公司2021年度审计报告提交各位监事审议并同意报出该《审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2021年度利润分配方案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2022年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于2021年度坏账核销的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年度坏账核销公告》（公告编号：
2022-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2022-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn上披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容：
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116号）及相关安排，公司对2021年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-014）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
宁波西磁磁业发展股份有限公司
监事会2022年4月11日