公告编号：2022-003证券代码：836961 证券简称：西磁磁业 主办券商：平安证券
宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月22日以邮件等形式发出。
5. 会议主持人：吴望蕤先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二） 会议出席情况
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号：2022-003会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报2021年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2021年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及股转系统的相关规定，本公司董事会委托公司审计机构对本公司2021年度财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：信会师报字[2022]第10788号），现将公司2021年度审计报告提交各位董事审议并同意报出该《审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交董事会审议《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司2021年度利润分配方案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司2022年度使用自有闲置资金用于投资理财的
议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用自由闲置资金进行股票投资及购买理财产品的公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2022年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007）。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。董事吴望蕤、童芝萍、徐康升、李群富回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于2021年度坏账核销的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年度坏账核销公告》（公告编号：
2022-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2022-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《提名公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意提名吴望蕤、童芝萍、徐康升、李群富、丁新跃为公司第三届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第三届董事会的任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第二届董事会履行董事会职责。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116号）及相关安排，公司对2021年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-014）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn上披露的《拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于全资子公司拟变更公司名称及修订章程的议案》
1.议案内容：
因经营发展需要，公司全资子公司宁波市镇海磁源进出口有限公司（以下简称“磁源进出口”） 的公司名称拟变更为“宁波磁源磁制品有限公司”，此次变更不会导致磁源进出口的主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重要影响。因名称变更可能涉及到相应的经营范围及《公司章程》变更，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于全资子公司2021年度利润分配的议案》
1.议案内容：
截至2021年12月31日，公司全资子公司宁波市镇海磁源进出口有限公司（以下简称“磁源进出口”）经审计的未分配利润为人民币4,570,176.40元，可供分配的未分配利润为人民币4,570,176.40元。2021年度利润分配方案为：将未分配利润转增资本500,000.00元，剩余的未分配利润滚存入以后年度分配。
公司持有磁源进出口100%股权，磁源进出口为公司合并报表范围内的全资子公司，上述分配不会影响2021年度母公司财务报表，亦不会影响2021年度合并财务报表。
因注册资本变更涉及的营业执照变更，具体以工商行政管理部门
登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
1.议案内容：
提请公司于2021年5月5日召开公司2021年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
宁波西磁磁业发展股份有限公司
董事会2022年4月11日