江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于召开公司 2011 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2011 年 11 月 11 日上午 10：00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2011年11月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东；因故不能
出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
(3)公司律师等。
二、会议审议事项：
1、审议《关于增补解锦凌为江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事候
选人的议案》
2、审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度
财务审计机构的议案》
以上提案内容刊登在 2011 年 10 月 27 日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理
人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明
书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。
2、登记时间：2011 年 11 月 9 日
3、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1）委托人的股东账户卡复印件；
2）委托人在股权登记日的持股证明；
3）委托人的授权委托书；
4）受托人的身份证复印件。
四、会议其他事项
1、会议联系方式：
地 址：江苏常州新北区太湖东路 9 号软件园创业楼 B 座 806 室
单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司
邮政编码：213022
联系电话：（0519）85130805、85119993
传 真：（0519）85130806
联 系 人：卢珊、封永红
2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
见附件。
特此通知
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一一年十月二十七日
附件：
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2011 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限
公司 2011 年第一次临时股东会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票
做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于增补解锦凌为江苏炎黄在线物流股份有限
公司第七届董事候选人的议案》
2 《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司
担任公司 2011 年度财务审计机构的议案》
注：请在相应的表决意见项下划\"√\"。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报或复印均有效。）
