江苏炎黄在线物流股份有限公司七届第二十次董事会会议决议公告

                   江苏炎黄在线物流股份有限公司
                 七届第二十次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于 2011 年 10 月 17 日向
各位董事发出召开七届董事会第二十次会议的通知，并于 2011 年 10 月 25 日以通
讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6
人，人员分别是：卢珊女士、李世界先生、王宏先生、胡约翰先生（独立董事）、
张国和先生（独立董事）、朱建忠先生（独立董事），本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案：
    一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司 2011 年第三季度报告》
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
    二、《关于增补解锦凌为江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，推荐解锦凌女
士为公司第七届董事候选人。
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。本议案需提交 2011
年第一次临时股东会审议。
   三、《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审
计机构的议案》
    公司继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审
计机构，并支付南京立信永华会计师事务所有限公司审计费为 36 万元人民币/年，
公司承担差旅费等与审计相关的费用。
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。本议案需提交 2011
年第一次临时股东会审议。
    四、《关于召开 2011 年第一次临时股东会通知的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。会议通知另外公告。
      特此公告。
                                  江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
                                         二零一一年十月二十七日
附件： 江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
   解锦凌(Jacqueline.xie),1967 年 10 月出生，毕业于南京财经大学，系中国注册
会计师（CPA 非执业会员）、会计师，拥有香港证券从业资格、中国大陆证券从
业资格以及上市公司独立董事资格。曾供职于南方证券股份有限公司、招银国际
金融有限公司、香港国浩资本有限公司，担任深圳顺电家电连锁股份有限公司监
事。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本
公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。