河南清水源科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年4月10日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2022年4月4日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事郑娟女士、陈琪女士、侯向阳先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司投资建设纤维素醚项目的议案》
经审议，公司投资建设年产6万吨纤维素醚项目，有利于进一步完善上下游产业链布局，丰富公司产品种类，提高公司产品的科技含量，寻找新的盈利增长点，提升公司整体市场核心竞争力，符合公司长期战略规划和长远的发展，项目建设具有必要性和合理性。公司同意全资子公司济源市清源水处理有限公司投资建设年产6万吨纤维素醚项目，项目投资估算金额为48,000万元（不包含项目土地出让金）,项目建设周期2年（项目投资金额及建设周期最终以实际投资建设情况为准）。资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。特此公告。
河南清水源科技股份有限公司
董事会2022年4月10日