证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2022-017
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2022年3月28日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于2022年4月7日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。
（四）审议通过《关于公司<2021年度审计委员会履职情况报告>的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。截至2022年4月11日，公司总股本为1,680,000,000.00股，以该股本总数为计算基数，预计现金分红总额为403,200,000.00 元，占2021年度归属于上市公司普通股股东净利润的50.75%。公司2021年资本公积不转增股本。如在2021年度利润分配预案披露之日起至分红派息股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》全文及摘要，刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2021年年度报告摘要》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2021年度内部控制报告>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-020）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《关于2022年度银行授信额度的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事方浩回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2022年年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水、李晓东对本议案回避表决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于公司2021年董事及高管薪酬的议案》。表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。关联董事陈雄伟、王琪、魏浩水、李晓东、贺强、闫梅、吴峰华对本议案回避表决。
根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位董事、高级管理人员所承担的职责，2021年度，公司全体董事、高级管理人员领取的薪酬合计为人民币6,988,698.00元。每位董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2021年年度报告》第四节。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司<2021年度社会责任报告>的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。
（十四）审议通过《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的公告》（公告编号：
2022-023）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
（十五）审议通过《关于公司<职业经理人管理暂行办法>的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于公司<经理层成员业绩考核与薪酬管理办法>的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为建立健全现代企业制度，促进公司的运营效率和经营效益持续增长，特制定该办法以确定经理层成员业绩与薪酬考核管理规定。公司独立董事发布了同意的独立意见。
（十七）审议通过《关于公司<“十四五”发展战略与规划>的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于公司<2022年投资计划报告>的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。
公司独立董事发布了同意的独立意见。
（二十）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2022年5月6日以现场结合网络形式召开公司2021年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编：2022-024）。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2022年4月11日