山东海化股份有限公司第五届董事会2011年第四次会议决议公告

              山东海化股份有限公司第五届董事会
                二○一一年第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届董事会二○一一年第四次会议通
知于 2011 年 10 月 16 日以电子邮件方式下发给公司九名董事。会议
于 2011 年 10 月 26 日以通讯方式召开，由董事长李云贵先生主持，
公司九名董事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、会议审议情况
    1、公司二○一一年第三季度报告（正文及全文）
    该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、关于修改公司内部审计管理制度的议案
    为进一步规范公司内部审计工作,促进公司加强经营管理,完善
公司内部控制，提高经济效益,确保公司经营目标的实现和持续、稳
定、健康地发展，根据有关规定，结合公司实际情况，对公司内部审
计管理制度进行了全面修改（有关具体内容见巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn）。
    该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、关于设立审计部及聘任审计部经理的议案
    为进一步加强公司内部控制建设，提高公司治理水平，强化公司
内部审计工作，根据有关规定，公司设立审计部，在董事会审计委员
会领导下开展工作，对董事会负责。根据公司董事会审计委员会的提
议，董事会聘任赵文真先生为审计部经理（个人简历见附件）。
    该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、关于建立公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度的议案（有关具体内容见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）
    该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、关于对资产减值准备计提管理制度中应收款项坏账准备计提
比例进行变更的议案
    为了有效的抵御和防范因市场变化给公司生产经营带来的各类
风险，增强公司自身的抗风险能力，更加真实、完整地反映公司的财
务状况、经营成果，董事会结合公司实际情况，本着谨慎经营、有效
防范资产损失风险的原则，决定对《资产减值准备计提管理制度》中
有关应收款项的坏帐准备计提比例进行变更（具体情况见同日刊登在
《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于变更
坏账准备会计估计的公告》）。
    该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                   山东海化股份有限公司董事会
                                     二〇一一年十月二十七日
附件：赵文真个人简历
    赵文真，男，1962 年生，党员，大专学历，审计师。2005 年 1
月-2011 年 9 月，任山东海化集团有限公司审计部副经理。
    目前，赵文真先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任
职务；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。