山东海化股份有限公司第五届监事会2011年第四次会议决议公告

                 山东海化股份有限公司第五届监事会
                   二○一一年第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届监事会二○一一年第四次会议通知于
2011 年 10 月 16 日以电子邮件方式下发给公司 5 名监事。会议于 2011 年
10 月 26 日以通讯方式召开，由监事会主席丁红玉女士主持，公司 5 名监
事全部参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经过认真审议，通过了以下议案：
    1、公司二○一一年第三季度报告（正文及全文）
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、关于修改公司内部审计管理制度的议案
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、关于建立公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度的议案
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、关于对资产减值准备计提管理制度中应收款项坏账准备计提比例
进行变更的议案
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                  山东海化股份有限公司监事会
                                    二○一一年十月二十七日