公告编号：2022-062证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：五矿证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事会议事规则
（北交所上市后）
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一、 审议及表决情况
2022年4月7日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事会议事规则（上市后适用）>的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第九条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第十条 监事因故不能出席监事会会议，应事先向监事会主席请假，对会议议题提出书面意见或书面表决，也可委托其他监事行使表决权。但监事连续两次不能出席会议，也不委托其他监事代行职权的，应视为不能履行职责，董事会和监事会均有权建议股东大会或职代会撤换。第十一条 监事会会议记录：监事会应对会议事项、讨论情况认真做好记录，出席会议的监事、记录人应在记录上签名，监事有权要求在会议记录中对其会议上的发言做出说明性的记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书归档，交公司档案室保存，保存期不少于十年。第十二条 监事会决议的执行：监事应当督促有关人员落实监事会决议。对监督事项的实质性决议，如对公司财务进行检查的决议，由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事、总经理及其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正的决议，应转达给公司董事长、由董事长责成董事会或总经理执行实施，由监事监督执行。第十三条 监事会成员负有保密义务。对在履行监督检查、内部审计时了解的公司商业秘密和监事会审议的议案，公司未实施信息披露前，不得向外泄露其内容。第十四条 凡本规则未及之处，应遵照《公司法》和《公司章程》的规定执行。本规则修订由监事会提出修订草案，提交股东大会审议通过。第十五条 本规则自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效，解释权归监事会。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2022年4月8日