公告编号:2022-059证券代码:839273 证券简称:一致魔芋 主办券商:五矿证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度
(北交所上市后适用)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2022年4月7日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度(二)的议案》,本制度无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第十八条 董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责,并及时公告,同时向北京证券交易所报备。公司指定代行人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜,或与法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时,以法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度所称“内”、“以上”,都含本数;“超过”,不含本数。
第二十一条 本制度经公司董事会审议通过,自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2022年4月8日