证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-037
湖北宜化化工股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2022年3月28日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2022年4月7日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，均以通讯表决方式出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为：公司董事会对《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司2021年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东大会审议。《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。监事会审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，报告对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李刚回避了表决。《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润1,569,026,236.42元。截至2021年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-1,484,526,717.54元，公司母公司报表的未分配利润为-1,839,496,829.07元。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》相关规定，因公司2021年末未分配利润为负，本次利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
关联监事李刚回避了表决。
本议案需提交股东大会审议。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（八）审议通过了《关于对外担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东大会审议。《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（九）审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二次会议决议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监事会
2022年4月7日