深圳市深宝实业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2011
年 10 月 26 日上午 10:00 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育
科技大厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2011 年 10 月 18 日以书面
或电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经
认真审议和逐项表决，通过了以下议案：
一、公司 2011 年第三季度季度报告
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮
资讯网上的《公司 2011 年第三季度季度报告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于向银行申请综合授信额度的议案
根据公司业务发展规划和经营需要，同意公司向平安银行股份有限
公司深圳营业部申请综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元，下属全资子
公司惠州深宝科技有限公司以其名下惠州深宝生产加工物流园 14.98 万
平方米工业用地做抵押，为公司本次综合授信提供担保。董事会授权管
理层办理本次银行综合授信并签署相关文件。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于对全资子公司惠州深宝科技有限公司增资的议案
同意公司以自有资金向全资子公司惠州深宝科技有限公司增资人民
币 2,000 万元，增资后惠州深宝科技有限公司注册资本为人民币 3,000
万元。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于调整公司第七届董事会专业委员会人员组成的议案
鉴于公司第七届董事会人员组成发生变化，同意对公司董事会各专
业委员会人员组成做相应调整，董事颜泽松先生担任战略委员会委员、
董事林延峰先生担任提名委员会委员、董事郑煜曦先生担任薪酬与考核
委员会委员。调整后公司第七届董事会各专业委员会人员组成情况如下：
战略委员会由郑煜曦先生、杜文君女士、徐壮城先生、颜泽松先生 4
名董事组成，其中，郑煜曦先生任主任委员；
提名委员会由邓梅希女士、杜文君女士、郑煜曦先生、林延峰先生 4
名董事组成，其中，邓梅希女士(独立董事)任主任委员；
审计委员会由邓梅希女士、徐壮城先生、郑煜曦先生 3 名董事组成，
其中，邓梅希女士(独立董事)任主任委员；
薪酬与考核委员会由杜文君女士、邓梅希女士、郑煜曦先生 3 名董
事组成，其中，杜文君女士(独立董事)任主任委员。
以上各专门委员会及其委员任期与公司第七届董事会相同。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、关于修订《深圳市深宝实业股份有限公司财务管理制度》的议
案
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、关于《深圳市深宝实业股份有限公司对外投资管理规定》的议
案
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、关于《深圳市深宝实业股份有限公司融资管理制度》的议案
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○一一年十月二十七日
