珠海华发实业股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
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珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2022年3月29日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2022年4月8日在公司8楼大会议室以现场方式召开，会议由监事长周优芬女士主持，公司监事会成员3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议：
一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》。
并同意提呈公司2021年度股东大会审议。
二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
并同意提呈公司2021年度股东大会审议。
三、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2022-015）。
并同意提呈公司2021年度股东大会审议。
四、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2021年度内控检查监督工作报告>的议案》。
五、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2021年度公司社会责任报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2022-019）。特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
监事会二〇二二年四月九日