证券简称：泸天化股份 证券代码：000912 公告编号： 2011-013
四川泸天化股份有限公司
董事会四届十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会四届十八次会议于 2011 年 10
月 15 日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于 2011 年 10
月 25 日以通讯方式如期召开。会议由董事长邹仲平先生主持，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方
式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
一、公司《2011 年第三季度报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《关于同意陈向东先生辞去副总经理职务的议案》
陈向东先生因工作需要向公司董事会提出辞去副总经理职务的
申请。公司董事会决定同意陈向东先生的辞职申请，解聘其副总经理
职务。陈向东先生辞去副总经理职务后，不再担任公司任何职务。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于聘任肖建清先生为副总经理的议案》。
根据总经理提名，聘任为肖建清先生为公司副总经理，任期与公
司第四届董事会的任期一致。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
四川泸天化股份有限公司董事会
2011 年 10 月 27 日
肖建清先生简历
男，生于1956年1月，大学，中共党员，工程师。曾任泸天化公
司合成氨厂合成一车间班长、副主任、主任、党支部书记、安环处副
处长、合成氨厂副厂长、合成二车间主任、泸天化股份公司生产部部
长兼任生产部党支部书记、泸天化股份公司总经理助理、总调室主任、
党支部书记等职。现任四川泸天化股份公司党委副书记、纪委书记。
目前，肖建清先生未在其他单位兼职，与公司及控股股东、实际
控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
