浪潮电子信息产业股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。此预案尚需获得公司2021年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案的具体内容
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为2,002,738,391.78元，2021年度母公司实现净利润1,579,908,427.16元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积157,990,842.72元，支付长期限含权中期票据利息115,000,000.00元，当年可供股东分配的利润为1,306,917,584.44元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为2,474,672,031.85元，公司目前可供股东分配的利润为3,781,589,616.29元。
2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,453,721,310股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金股利203,520,983.40元，剩余可供分配利润3,578,068,632.89元结转至下一年度。2021年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
如在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性和合理性
公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。
三、独立董事和监事会意见
公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案是客观、合理的，充分考虑了公司的实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司利润分配政策和股东回报规划，有利于公司的持续稳定发展，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。上述利润分配预案尚需获得公司2021年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年四月七日