证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-008
浪潮电子信息产业股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深交所股票上市规则》等有关规定，公司以2021年度日常关联交易实际发生额275,687.64万元为基础，对2022年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了预计，预计总金额为312,200万元，公司日常关联交易履行审议程序如下：
公司于2022年4月7日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事王恩东、袁安军回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
此项交易尚需获得2021年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
（二）2022年日常关联交易预计情况：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2022年预计金额 | 截至2022月2月已发生金额 | 2021年实际金额 |
| 采购 货物 | 数字云端有限公司 | 技术开发与服务 | 市场价格 | 16,000.00 | 1,284.01 | 14,139.03 |
| 济南浪潮数据技术有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 市场价格 | 15,000.00 | 21.44 | 2,956.70 |
| 浪潮集团及下属其他关联方 | 购买商品、接受劳务 | 市场价格 | 35,000.00 | 1,955.42 | 32,216.21 | |
| 小计 | 66,000.00 | 3,260.86 | 49,311.95 | |||
| 销售 商品 | 济南浪潮数据技术有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 80,000.00 | 8,918.03 | 49,297.62 |
| 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 60,000.00 | 10,213.78 | 45,608.81 | |
| 浪潮软件集团有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 50,000.00 | 1,171.73 | 53,156.39 | |
| 山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 22,000.00 | 8.10 | 13,696.90 | |
| 浪潮集团及下属其他关联方 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 28,000.00 | 2,889.57 | 53,805.47 | |
| 小计 | 240,000.00 | 23,201.21 | 215,565.18 | |||
| 出租 | 浪潮集团及下属其他关联方 | 收取房租及物业费 | 市场价格 | 1,200.00 | 119.76 | 891.99 |
| 承租 | 浪潮集团及下属其他关联方 | 支付房租及物业费 | 市场价格 | 5,000.00 | 981.52 | 3,316.36 |
（三）2021年日常关联交易实际发生情况：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元） | 预计金额 （万元） | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（％） | 披露日期及索引 |
| 采购 货物 | 数字云端有限公司 | 技术开发与服务 | 14,139.03 | 14,500.00 | 0.20% | -2.49% | 2021年4月24日、2021年8月21日、2021年12月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 山东华芯半导体有限公司 | 原材料、技术开发与服务 | 6,602.16 | 6,500.00 | 0.09% | 1.57% | ||
| 济南浪潮数据技术有限公司 | 原材料、技术开发与服务 | 2,956.70 | 2,000.00 | 0.04% | 47.84% | ||
| 浪潮集团及下属其他关联方 | 原材料、技术开发与服务、软件、水电冷暖等 | 32,216.21 | 38,000.00 | 0.45% | -15.22% | ||
| 小计 | 55,914.10 | 61,000.00 | 0.79% | -8.34% | |||
| 销售 商品 | 济南浪潮数据技术有限公司 | 服务器、存储及配件 | 49,297.62 | 55,000.00 | 0.74% | -10.37% | |
| 浪潮软件股份有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费 | 5,883.36 | 7,000.00 | 0.09% | -15.95% | ||
| 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 服务器、存储及配件、水电冷暖 | 45,608.81 | 50,000.00 | 0.68% | -8.78% | ||
| INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED | 服务器、存储及配件 | 9,201.51 | 10,000.00 | 0.14% | -7.98% | ||
| INSPUR RU CO.，LTD | 服务器、存储及配件 | 15,473.96 | 18,000.00 | 0.23% | -14.03% | ||
| 浪潮软件集团有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费、水电冷暖 | 53,156.39 | 58,000.00 | 0.79% | -8.35% | ||
| 山东华芯半导体有限公司 | 服务器、存储及配件 | 96.69 | 1,000.00 | 0.00% | -90.33% | ||
| 云南能投浪潮科技有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费 | 17,247.28 | 20,000.00 | 0.26% | -13.76% | ||
| 浪潮集团有限公司 | 服务器、存储及配件、车辆费 | 62.36 | 1,000.00 | 0.00% | -93.76% | ||
| 山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司 | 服务器、存储及配件、技术开发服务、车辆费 | 13,696.90 | 14,000.00 | 0.20% | -2.17% | ||
| 浪潮集团下属其他关联方 | 服务器、存储及配件、技术开发与服务、车辆费 | 5,840.31 | 6,000.00 | 0.09% | -2.66% | ||
| 小计 | 215,565.19 | 240,000.00 | 3.22% | -10.18% | |||
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元） | 预计金额 （万元） | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（％） | 披露日期及索引 |
| 出租 | 浪潮集团及下属其他关联方 | 收取房租及物业费 | 891.99 | 800.00 | 0.01% | 11.50% | |
| 承租 | 浪潮集团及下属其他关联方 | 支付房租及物业费 | 3,316.36 | 3,500.00 | 0.05% | -5.25% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司对2021年度关联交易事项的预计，系基于公司产销计划等作出的与日常经营相关的预计，在执行过程中，受市场需求及客户情况变化等因素影响，公司2021年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司董事会对2021年度日常关联交易事项的审核合法合规，交易价格参照市场价格确定，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，因市场需求及客户情况变化等原因导致实际发生额与原预计情况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 | ||||||
注：由于公司关联方数量众多，其中公司预计与单一关联方发生交易金额低于本公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方，公司以同一实际控制人（即浪潮集团）为口径进行合并列示。
二、关联方介绍和关联关系
（一）浪潮软件股份有限公司（以下简称：浪潮软件）
1、基本情况
浪潮软件成立于1994年11月7日，注册资本32,409.8753万元，法定代表人为王柏华，注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；通信工程施工总承包；资格证书许可范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2021年9月30日，该公司总资产388,288.38万元，净资产209,836.24万元，1-9月实现营业收入87,232.15万元，净利润-3,644.09万元。上述财务数据未经审计。
2、与公司的关联关系
浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第
6.3.3条的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
浪潮软件股份有限公司不是失信被执行人。
（二）浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）
1、基本情况
软件集团成立于2000年5月11日，注册资本200,000万元，法定代表人为王洪添，注册地址为济南市高新区科航路2877号，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2021年12月31日，该公司经审计总资产1,116,729.35万元，净资产220,684.96万元，1-12月实现营业收入508,237.47万元，净利润12,908.37万元。
2、与公司的关联关系
软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第
6.3.3条的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。浪潮软件集团有限公司不是失信被执行人。
（三）山东浪潮云服务信息科技有限公司（以下简称：浪潮云服务）
1、基本情况
浪潮云服务成立于2015年4月2日，注册资本9,769万元，法定代表人为李兆丽，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询；计算机网络系统工程服务；销售：计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2021年12月31日，该公司经审计总资产353,505.81万元，净资产31,848.51万元，1-12月实现营业收入106,547.38万元，净利润6,869.26万元。
2、与公司的关联关系
浪潮云服务与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
山东浪潮云服务信息科技有限公司不是失信被执行人。
（四）山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司（以下简称：云海国创）
1、基本情况
云海国创成立于2020年02月26日，法定代表人为李金，注册资本为51,000万元人民币，注册地址为山东省济南市高新区港西路2177号港盛大厦4层401室，企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围包含一般项目：云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截至2021年12月31日，该公司经审计总资产77,618.97万元，净资产34,965.96万元，1-12月实现营业收入2,036.80万元，净利润-15,493.56万元。
2、与公司的关联关系
云海国创与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第
6.3.3条的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司不是失信被执行人。
（五）济南浪潮数据技术有限公司（以下简称：浪潮数据）
1、基本情况
浪潮数据成立于2016年1月4日，注册资本14,297.6744万元，法定代表人为张东，注所为中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园S05楼S311室，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），公司主营业务为数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务，数据处理，信息系统软件及设备的研发、销售和服务；计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2021年12月31日，该公司经审计总资产98,500.54万元，净资产81,555.38万元，1-12月实现营业收入68,008.91万元，净利润-6,956.02万元。
2、与公司的关联关系
浪潮数据与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第
6.3.3条的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
济南浪潮数据技术有限公司不是失信被执行人。
（六）数字云端有限公司（以下简称：数字云端）
1、基本情况
数字云端成立于2015年1月16日，注册资本 10266.5598 万新台币，法定代表人为林楷智，注册地址为新北市板桥区新站路16之1号30楼，经营事项主
要包括：资讯软体批发业、电脑及事务性机器设备批发业、电信器材批发业，但不得经营电信事业核心网络设备（如交换、传输设备）之批发事务、电子材料批发业、电池批发业、资讯软体服务业，以及电子零组件制造业。截至2021年12月31日，该公司经审计总资产4,495.57万元，净资产3,534.64万元，1-12月实现营业收入16,048.30万元，净利润346.68万元。
2、与公司的关联关系
数字云端与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第
6.3.3条的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
（七）INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称：浪潮印度公司）
1、基本情况
浪潮印度公司成立于2015年4月16日，注册资本为8,711万卢比，注所为Unit No. 307, 3rd Floor, MGF Metropolis, MG Road,Gurgaon - 122002,Haryana,INDIA，Gurgaon - 122002,Haryana, INDIA。
截至2021年12月31日，该公司经审计总资产7,195.62万元，净资产-1,464.83万元，1-12月实现营业收入10,228.71万元，净利润94.69万元。
2、与公司的关联关系
浪潮印度公司与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
（八）浪潮集团有限公司
1、基本情况
浪潮集团注册资本为102,437.6735万元，注册登记日期为1989年2月3日，法定代表人为邹庆忠，注册地址为济南市高新浪潮路1036号，公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器
件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2021年12月31日，该公司经审计总资产1,313,938.58万元，净资产333,250.78万元，1-12月实现营业收入29,635.34万元，净利润22,452.49万元。
2、与公司的关联关系
公司控股股东，目前直接和间接持有本公司36.52%的股份。根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浪潮集团为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
浪潮集团有限公司不是失信被执行人。
（九）山东华芯半导体有限公司（以下简称：山东华芯）
1、基本情况
山东华芯成立于2008年5月29日，注册资本7,000万元，法定代表人为李金，注册地址为山东省济南市高新区汉峪金谷A2-3第16层1601室，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年12月31日，该公司经审计总资产8,384.59万元，净资产5,983.50万元，1-12月实现营业收入9,622.62万元，净利润85.65万元。
2、与公司的关联关系
山东华芯为公司参股公司（10%）。本公司原副总经理担任该公司董事长、法定代表人，截至2021年5月8日，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
山东华芯半导体有限公司不是失信被执行人。
（十）云南能投浪潮科技有限公司（以下简称：云南能投）
1、基本情况
云南能投成立于2013年11月26日，法定代表人为薛兵，注册资本为10,000
万元人民币，注册地址为云南省昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼，企业类型为其他有限责任公司，经营范围包括计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务；计算机辅助设备的销售；房屋租赁；电子与智能化工程、机电工程、通信工程的设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年12月31日，该公司经审计总资产7,864.39万元，净资产2,301.77万元，1-12月实现营业收入24,637.89万元，净利润110.79万元。
2、与公司的关联关系
云南能投与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第
6.3.3条的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。云南能投浪潮科技有限公司不是失信被执行人。
三、定价政策和定价依据
为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订有《日常关联交易框架协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本，有利于发挥协同效应，实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。
2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的，遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下：
公司预计2022年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。
六、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年四月七日