北京首创生态环保集团股份有限公司第八届监事会2022年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年度第一次会议于2022年3月25日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知，并于2022年4月7日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事长钟北辰主持。公司监事会经过表决，通过如下监事会决议：
一、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2021年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2021年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度预算报告》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、审议通过《2021年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现利润总额人民币325,411.33万元（以下除非特殊注明，所称“元”均指“人民币元”），归属于母公司的净利润228,746.95万元；母公司报表实现净利润224,332.79万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，即22,433.28万元；加上年初未分配利润92,298.37万元（含会计政策变更调整增加269.87万元），加上处置通用首创水务投资有限公司相应其他综合收益转入等5,542.68万元，扣除2021年度已分配的2020年度利润51,384.13万元，扣除2021年度已支付的权益性工具分红款42,960.00万元，2021年末可供股东分配的利润为205,396.42万元。
同意以总股本7,340,590,677.00股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金73,405.91万元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为131,990.51万元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、审议通过《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在2021年度严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2021年度环境、社会与治理（ESG）暨社会责任报告》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》
全体监事回避表决。本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司监事会
2022年4月8日