证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-004
国机通用机械科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2022年3月25日以邮件和电话方式发出，会议于2022年4月7日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际参与表决3人。会议由监事会主席翟绪斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前全体监事列席了公司第七届董事会第十三次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。全文详见同日上交所网站www.sse.com.cn网站。该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《2021年度报告全文及摘要的议案》
经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司2021年度报告全文及摘要》审核，认为：
（1）2021年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（公司2021年度报告摘要详见同日《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票
六、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。
监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。
1.公司与关联方合肥院及其控股公司、国机财务所涉及的关联交易表决时公司1名关联监事翟绪斌先生就关联事项回避表决，2名监事参与表决。
表决情况：同意2票,反对0票,弃权0票。
2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易3名监事参与表决。表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
七、审议通过《关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易议案》
监事会认为：该关联交易事项符合公司经营业务发展要求，公司租赁厂房所支付的租赁费用的定价系遵循市场原则, 定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于本议案涉及关联交易，1名关联监事就关联事项回避表决，2名监事参与表决。
表决情况：同意2票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易公告》（公告编号：2022-008）。
八、审议通过《关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。
鉴于本议案涉及关联交易，1名关联监事就关联事项回避表决，2名监事参与表决。
表决情况：同意2票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策的变更。
表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-010）。
十、审议通过《关于增补公司监事的议案》
公司监事会认为：周斌先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第七届监事会增补监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增补公司监事的公告》（公告编号：2022-011）。
以上议案 一、二、四、五、六、七、八、十需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司监事会2022年4月9日