公告编号：2022-031证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 主办券商：财通证券
杭州朗鸿科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月7日
2.会议召开地点：公司2号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月2日 以邮件方式发出
5.会议主持人：方洁媛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》议案
1.议案内容：
因经营发展需要，2022年度公司拟向杭州银行申请综合授信额度，最高额度不超过人民币2500万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
因全国中小企业股份转让系统发布相关新规定，董事会根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，修订了《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020-2021年度、2021年半年度会计差错更正的议案》议案
1.议案内容：
报告》和《2021年年度报告》中部分已披露的信息进行更正。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
杭州朗鸿科技股份有限公司
监事会2022年4月8日