方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第七届董事会第四十四次会议于2022年4月8日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的规定及公司2022年第一次临时股东大会授权，调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量；调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由1,230人调整为1,200人，首次授予的权益数量由17,904万股调整为17,637万股，预留部分权益数量由3,655万股调整为3,922万股，本次激励计划拟授予限制性股票数量总数不变，仍为21,559万股。
具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑、职工代表董事李红卫均已回避表决本议案。
根据《方大特钢2022年A股限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次
激励计划授予激励对象权益的条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会授权，确定本次激励计划的授予日为2022年4月8日，公司向符合授予条件的1,200名激励对象授予17,637万股限制性股票，授予价格为4.29元/股。具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于向公司2022年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。根据公司经营需要，经公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。
具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2022年4月29日召开2021年年度股东大会。
具体内容详见2022年4月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2022年4月9日