广州广电运通金融电子股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议于2022年4月8日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年4月6日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2022年4月8日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司平云小匠增资扩股暨关联交易的议案》公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）通过广州产权交易所公开挂牌，以增资扩股的方式引入战略投资者。广州弘润高新投资合伙企业（有限合伙）、广州佳朋运通创新投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“佳运创新投”）、广州科金金泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科金金泰”）、广州广商鑫富产业投资基金合伙企业（有限合伙）四家机构组成的联合体共以6,899.9998万元的价格成功摘牌。由于公司全资子公司广州支点创业投资有限公司持有佳运创新投20%份额，并对佳运创新投的投资决策有重大影响；科金金泰执行事务合伙人广州科技金融创新投资控股有限公司是广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“产投基金”）的全资子公司，公司董事林耀军任职产投基金的副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，佳运创新投和科金金泰是公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事林耀军回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于2022年4月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会2022年4月9日